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时间:2018-04-23 03:14来源:网络整理 作者:未知点击:
宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

    宜宾五粮液股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第二届董事会第十一次会议,于2002年8月14日在公司五会议室召开,应到董事七人,实际到会六人,一人委托投票,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王国春先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了如下议案:

    一、2002年半年度报告及摘要;

    二、2002年半年度分配方案;

    鉴于公司五粮液系列酒产品的市场占有率较低,还有较大的市场空间,公司将进一步扩大生产规模,进一步做强做大,公司的技术改造尚需较大的资金投入,因此,2002年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    三、公司章程修改案;

    经2002年4月5日召开的公司2001年度股东大会审议通过2001年度分配方案[每10股送红股1股、公积金转增2股、派现金0.25元(含税)]后,该次送转股已于2002年4月18日实施完成,公司的注册资本、股本结构已发生相应变化,因此,将公司章程中的有关条款作相应修改。

    1、公司章程原第六条为:公司注册资本为人民币86,904万元。

    修改为:第六条:公司注册资本为人民币112,975.2万元。

    2、公司章程原第二十条为:公司现有股本结构为:普通股86,904万股,其中发起人持有62,424万股,其他股东持有24,480万股。

    修改为:第二十条:公司现有股本结构为:普通股112,975.2万股,其中发起人持有81,151.2万股,其他股东持有31,824万股。

    上述章程条款的修改经本次董事会审议通过后,需提交公司下次股东大会审议通过。

    四、关于与四川省宜宾五粮液集团有限公司共同组建果酒公司、精细化工公司事项;

    本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司(下称"集团公司")共同组建"四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司、宜宾五粮液集团精细化工有限公司"事项,已经工商行政管理部门核准。

    1、关于组建四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司(下称"果酒公司")事项

    (1)概述

    目前,本公司利用2001年度配股募集资金投建的四个果酒项目(青梅果酒技改工程项目、猕猴桃果酒技改工程项目、苹果果酒技改工程项目、广柑果酒技改工程项目)已全面完工投入试生产,为促进前述项目的顺利发展,并独立核算,本公司与集团公司共同组建"四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司",果酒公司注册资本为300万元,本公司占90%股权,集团公司占10%股权。

    (2)共同组建果酒公司的基本情况

    名称:四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司

    住所:宜宾市岷江西路150号

    法定代表人:陈林

    注册资本:300万元

    企业类型:有限责任公司

    经营范围:青梅酒、葡萄酒生产、销售,果类副产品生产、销售,白酒销售,相关生产设备制造。

    2、关于组建宜宾五粮液集团精细化工有限公司(下称"精细化工公司")事项

    (1)概述

    本公司利用2001年度配股募集资金投建的(酿酒工业废水综合利用环保型技改工程项目、酿酒工业废糟综合利用环保型技改工程项目)已全面完工并投入试生产,为促进前述项目的顺利发展,并独立核算,本公司与集团公司共同组建"宜宾五粮液集团精细化工有限公司",该公司注册资本为500万元,本公司占90%股权,集团公司占10%股权。

    (2)共同组建精细化工公司的基本情况

    名称:宜宾五粮液集团精细化工有限公司

    住所:宜宾市岷江西路150号

    法定代表人:练顺才

    注册资本:500万元

    企业类型:有限责任公司

    经营范围:精细化工产品、生物化工产品生产、销售(法律规定需专项审批的除外);碳酸饮料、乳酸饮料研究、生产、销售;化工产品(不含危险品)、机电产品(不含汽车)销售。

    特此公告

    宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2002年8月17日

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